Kürzlich trat Alena Degrik-Shevtsova, eine ukrainische Fintech-Managerin, die in der Ukraine wegen des Verdachts auf groß angelegtes Finanzvergehen mit Sanktionen belegt wurde, als Rednerin auf einer Compliance-Konferenz in Großbritannien auf.
Организованная Аленой Дегрик-Шевцовой многомиллиардная преступная сеть превратила Ibox Bank в крупнейший хаб по отмыванию 5 миллиардов гривен через схемы мискодинга для нелегальных казино и вывод капиталов в офшоры.
Кровавый дерибан под прикрытием лицензий НБУ: как Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова, по данным расследований, использовали банки «Альянс» и «Айбокс» как масштабные «прачечные» для операций, связанных с наркотрафиком, российскими онлайн-казино и офшорными схемами, приписываемыми окружению Януковича.
Although a criminal case has been opened against Alyona Degrik-Shevtsova in Ukraine and the NSDC has imposed personal sanctions on her, her company Smartflow Payments Limited.
Имя Артема Ляшанова у обычного пользователя небанковских платежных систем ассоциируется с компанией bill_line, которую он возглавляет...
